Une nouvelle convention d’objectifs du notariat entre le gouvernement et le CSNPublié le jeudi 3 juillet 2025|antiblanchimentConventionCSNcybersécuritéNotairesnotariatsécuritéTRACFIN
Travail dissimulé : les redressements réalisés par l'Urssaf Ile-de-France en 2024 ont atteint un niveau « historique »Publié le jeudi 20 mars 2025|BTPcontrôlesrecouvrementredressementTRACFINtravail dissimuléUrssaf
Délinquance financière et crime organisé : « Il faut partir du criminel pour aller au crime »Publié le vendredi 14 février 2025|blanchimentcrime organisécriminelDamien BrunetdélinquanceJUNALCOmalfaiteursorganisation criminelleSapin 2TRACFIN
Blanchiment de capitaux : les déclarations de soupçons des notaires en hausse de 21 %Publié le lundi 6 mai 2024|immobilierAvocatsBilanblanchiment capitauxdéclarations de soupçonsfinancement terrorismeNotairesPACAsecteur financierTRACFINimmobilier
Quand les juridictions considèrent le devoir de vigilancePublié le samedi 16 mars 2024|atteinteCSDDCSRDDevoirDroitDue diligencehumainRSETRACFINvigilance
Rapport d’activité TRACFIN : les déclarations de soupçon dans le secteur financier en nette haussePublié le mardi 23 août 2022|blanchimentcryptodéclarationFinancemonnaieterrorismeTRACFINUkraine
Le magistrat Guillaume Valette-Valla nommé nouveau directeur de TRACFINPublié le vendredi 28 janvier 2022|TRACFINValette-Valla
La lutte contre la cyber délinquance financière,ou comment lutter contre les multinationales du crimePublié le dimanche 7 février 2021|CEIFACcrimecyberattaquedélinquanceEhrengarthFinancefraudeTRACFIN
Rapport d’activité 2018 de Tracfin : une activité en hausse Publié le samedi 14 septembre 2019|activitéBanqueFinancefraudeinformationRapportterrorismeTRACFIN
130e congrès des greffiers des tribunaux de commerce : redonner ses lettres de noblesse à la professionPublié le samedi 20 octobre 2018|bénéficiaire effectifCNGTCFNIGgreffierJonvalPhilippeTRACFINtribuanl de commerce
La sécurité économique et la régulation des maniements de fonds par les avocatsPublié le mercredi 6 juin 2018|AvocatCARPAdroit des affaireséconomiefondsrégulationsécuritéTRACFINUNCA
